2021年4月28日，澧县沪农商村镇银行股份有限公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议由董事长蒋卫兵主持，第二届董事会全体成员出席会议。

会议审议及听取了以下27项议案：

1、审议《关于石开澧县沪农商村镇银行2020 年度股东大会的议案》

2、审议《关手遭县沪农商村镇银行2020年经营情况及2021年经营计划和工作要点的议案》

3、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021 年度财务预算草案的议案》

4、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司2020 年度股东董事履职评价的议案》

6、审议《关于2020年度执行董事履职评价及经营班子成员绩效考核结果的议案》

7、审议《关于澧县沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

8、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度审计情况的报告》

9、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度关联交易情况的报告》

10、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度案防工作情况的报告》

11、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度公司治理自评估的报告》

12、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度内控评价报告的议案》

13、审议《关于澧县沪农商村镇银行2020年度全面风险管理情况的报告》

14、审议《关于修订澧县沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》

15、审议《关于澧县沪农商村镇银行2021年度人员招聘计划的议案》

16、审议《关于审定澧县沪农商村镇银行2020年度报告的议案》

17、审议《关于澧县沪农商村镇银行第二届董事会届期工作报告的议案》

18、审议《关于向股东大会推荐本行第三届董事会组成人员的议案》

19、听取《澧县沪农商村镇银行董事会战略小组2020 年度工作报告》

20、听取《澧县沪农商村镇银行董事会风险管理小组2020年工作报告》

21、所取《澧县沪农商村镇银行董事会关联交易控制小组2020年工作报告》

22、听取《温县沪农商村镇银行2020 年反洗钱和反鼎饰独资年度报告》

23、听取《澧县沪农商村镇银行2020年度普惠金融工作情况》

24、听取《澧县沪农商村镇银行2020年度“三农”金融服务情况的报告》

25、听取《澧县沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告》

26、听取《澧县沪农商村镇银行关联交易和内部交易专项审计的报告》

27、听取《澧县沪农商村镇银行2020年经营管理全面审计报告》

全部议案均审议通过。

会议取得圆满成功。