本公司于2015年4月22日(星期三)召开2014年年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间

2015年4月22日(星期三)下午14：30时

（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点

澧县沪农商村镇银行五楼会议室

三、会议议题

1、审议《关于澧县沪农商村镇银行2014年度财务执行情况及2015年度财务预算草案的报告》；

2、审议《关于澧县沪农商村镇银行董事会2014年工作报告的议案》；

3、审议《关于澧县沪农商村镇银行监事会2014年工作报告的议案》；

4、审议《关于澧县沪农商村镇银行2014年度监事履职评价的报告》；

5、审议《关于澧县沪农商村镇银行2014年度利润分配方案的议案》；

6、听取《关于澧县沪农商村镇银行2014年度董事履职评价的报告》；

7、听取《关于澧县沪农商村镇银行2014年度关联交易情况的报告》；

8、听取《关于澧县沪农商村镇银行2014年度审计情况的报告》；

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2014年12月31日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：熊祯

电话：0736-2991888  13975696386

传真：0736-3376186

邮编：415500

特此公告。

澧县沪农商村镇银行股份有限公司董事会

二○一五年四月二日