澧县沪农商村镇银行股份有限公司2023年度股东大会于2024年4月24日在澧县沪农商村镇银行3楼会议室举行。会议由澧县沪农商村镇银行董事长蒋卫兵主持，出席本次会议的股东及其代表共15人，代表股份4368万股，占总股本的87.36%。会议的召开符合有关法律法规的规定。本行股东和股东代表参加了会议，第三届董事会董事、第三届监事会监事，湖南澧州律师事务所2名律师以及澧县沪农商村镇银行高管层列席了会议。

一、审议《关于澧县沪农商村镇银行董事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》

同意：4368万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

二、审议《关于澧县沪农商村镇银行监事会2023年工作报告及2024年工作计划的议案》

同意：4368万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、审议《关于澧县沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案的议案》

同意：4368万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、审议《关于澧县沪农商村镇银行2023年度利润分配的议案》

同意：4348万股，占出席会议有表决权股份总数的99.54%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：20万股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%。

五、审议《关于澧县沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》

同意：4368万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

六、审议《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

同意：4368万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

七、审议《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》

同意：4368万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权：0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

特此决议。

 

 

澧县沪农商村镇银行股份有限公司

                                                                                                             2024年4月24日