本公司于2018年4月23日召开2017年年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2018年4月23日下午15：00 

（请提前半小时办理报到手续）

(二)会议地点：澧县沪农商村镇银行五楼会议室

(三)会议议题

1、审议《关于澧县沪农商村镇银行2017年度财务执行情况及2018年度财务预算草案的议案》

2、审议《关于澧县沪农商村镇银行董事会2017年工作报告的议案》

3、审议《关于澧县沪农商村镇银行监事会2017年工作报告的议案》

4、审议《关于澧县沪农商村镇银行2017年度监事履职评价的报告》

5、审议《关于澧县沪农商村镇银行2017年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于推荐戴赋期同志为澧县沪农商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

7、听取《关于澧县沪农商村镇银行2017年度审计情况的报告》

8、听取《关于澧县沪农商村镇银行2017年度关联交易情况的报告》

9、听取《关于澧县沪农商村镇银行2017年度董事履职评价的报告》

10、审议《关于修订澧县沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2017年12月31日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：熊祯

电话：0736-2991888  13975696386

传真：0736-2930032

邮编：415500

 

特此公告。    

                           

澧县沪农商村镇银行股份有限公司董事会 

2018年4月3日