本公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

 (一)会议时间：2017年4月18日上午11：00

   （请提前半小时办理报到手续）

 (二)会议地点：澧县沪农商村镇银行五楼会议室

 (三)会议议题

1、审议《关于澧县沪农商村镇银行2016年度财务执行情况及2017年度财务预算草案的议案》；

2、审议《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司董事会2016年工作报告的议案》；

3、审议《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司监事会2016年工作报告的议案》；

4、审议《关于澧县沪农商村镇银行2016年度监事履职评价的报告》；

5、审议《关于澧县沪农商村镇银行2016年度利润分配的议案》；

6、审议《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司更换监事会成员的议案》

7、听取《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司2016年度董事履职评价的报告》；

8、听取《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司2016年度关联交易情况的报告》；

9、听取《关于澧县沪农商村镇银行股份有限公司2016年度审计情况的报告》。

（四）会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2016年12月31日登记在册的本公司全体股东。

 (五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)联系方式

联系部门：综合管理部

联系人：熊祯

电话：0736-2991888  13975696386

传真：0736-2930032

邮编：415500

特此公告。

澧县沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2017年3月28日